• Hoorn.wf
  • Medemblik.wf
  • Enkhuizen.wf
  • Drechterland.wf
  • StedeBroec.wf
  • Opmeer.wf
  • Koggenland.wf
zaterdag, 17 mei 2025
  • Login
OnsWestfriesland
  • Home
    • Sport
    • Vacatures
  • 112NHN
  • Lokaal
    • Drechterland
    • Enkhuizen
    • Hoorn
    • Koggenland
    • Medemblik
    • Opmeer
    • Stede Broec
  • Fotos
  • Adverteren
  • Video’s
  • Contact
Geen resultaat
Bekijken resultaten
  • Home
    • Sport
    • Vacatures
  • 112NHN
  • Lokaal
    • Drechterland
    • Enkhuizen
    • Hoorn
    • Koggenland
    • Medemblik
    • Opmeer
    • Stede Broec
  • Fotos
  • Adverteren
  • Video’s
  • Contact
Geen resultaat
Bekijken resultaten
OnsWestfriesland
Home Drechterland

Hoornse bedrijven verdacht van betrokkenheid wereldwijde fraude

Door ret35ew
2 juni 2016
in Drechterland, Hoorn, Nieuws
Leestijd:3 minuten
A A
0
Deel op FacebookDelenDelenDelenDelen

HOORN/NEDERLAND – De Fiscale Opsporingsdienst (FIOD) heeft woensdag en donderdag in totaal tien locaties doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar bedrijven, die in Nederland postbussen beheren en vermoedelijk worden gebruikt bij een wereldwijde fraude. De zes bedrijven en de bestuurders worden verdacht van (betrokkenheid bij) oplichting en poging tot oplichting van honderdduizenden mensen over heel de wereld door middel van valse brieven. Het totale fraudebedrag loopt vermoedelijk in de vele miljoenen.

Gelijktijdig met de actie van de FIOD heeft the Department of Justice (DoJ) in de Verenigde Staten namens honderdduizenden slachtoffers een civiele klacht ingediend tegen twee van de verdachte bedrijven en een bestuurder in Nederland.

(tekst gaat door onder deze advertenties)

Oplichting

De hoofdverdachten van de oplichting zitten vermoedelijk niet in Nederland. De Nederlandse bedrijven en hun bestuurders zouden een faciliterende rol bij de fraude hebben. Het vermoeden is dat de hoofdverdachten vele miljoenen brieven hebben gestuurd naar mensen in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Zwitserland, Italië, Frankrijk, Japan en nog meer landen. In de brieven – waarin mensen met hun naam aangeschreven werden – werd de ontvanger wijs gemaakt dat ze een geldbedrag of cheque gewonnen hebben, maar deze nog niet hadden geclaimd. Of de verzender van de brief zou de ontvanger zogenaamd uit liefdadigheid een bedrag willen geven.

Fraude opsporing. Beeld uit Youtube OM

Daarnaast werden er brieven gestuurd waarin staat dat de ontvanger een gegarandeerde winnaar zou zijn in een loterij. Om het geld te kunnen overmaken naar de ontvanger van de brief moet er eerst een geldbedrag tussen de 20 en 45 euro contant of met cheque opgestuurd worden naar telkens een postbusnummer in Nederland.

In de verschillende brieven worden circa 300 verschillende postbusnummers in Nederland genoemd. De zes verdachte Nederlandse bedrijven naar wie de FIOD onderzoek doet, zouden een groot deel van de postbussen beheren, leeghalen en de post verwerken. Een deel van het geld mochten zij vermoedelijk houden als betaling voor de geleverde diensten. Het merendeel zouden de bedrijven hebben overgemaakt naar rekeningen waar de hoofdverdachten achter de oplichting over zouden kunnen beschikken.

Wereldwijde fraude

Het onderzoek door de FIOD startte eind 2015 naar aanleiding van een lading brieven die in beslag is genomen door de Douane op Schiphol. Tot op heden zijn geen Nederlandse slachtoffers van deze fraude bekend. Deze actie door de FIOD onder leiding van het Functioneel Parket is erop gericht dat Nederlandse Postbussen niet langer gebruikt worden voor dit soort wereldwijde fraudes.

Hoorn en Drechterland

De FIOD doorzocht zes bedrijfspanden in Amsterdam, Heerlen, Utrecht, Wijk bij Duurstede en in Hoorn (twee bedrijven). Een van de panden zou een pand aan de Corantijn in Zwaag zijn. Hier vond woensdagochtend een inval plaats van de FIOD. Daarnaast werd een kluis in gemeente Wijk bij Duurstede en drie woningen in die gemeente en in gemeente Drechterland en Heerlen doorzocht. Er zijn – behalve administratie – duizenden enveloppen met daarin contant geld of cheques in beslag genomen. In Utrecht werden pallets met honderdduizenden gedrukte brieven in beslag genomen. Er is daarnaast beslag gelegd op circa een half miljoen euro contant geld, cheques, horloges, kunst, auto’s (waaronder een Porsche) en tegoeden op bankrekeningen, omdat misdaad niet mag lonen.

Inbeslagname

In de maand juni zal de FIOD alle binnenkomende post van de circa 300 postbussen in beslag nemen. De DoJ heeft de rechtbank aldaar ook om een maatregel gevraagd, zodat de U.S.Post alle post naar de betrokken Nederlandse Postbussen kan onderscheppen.

Tags: DrechterlandFraudehoornLotterijNep prijsvraag
Deel49Tweet31VerstuurDeel9Verstuur
Advertenties van onze sponsoren
• BHV materialen nodig? BHVtotaal uw partner in veiligheid!
• Renovatie badkamer, keuken, toilet? Vertelman Tegelwerken
• Ook hier adverteren? Vanaf €25,- p/maand
• De HorlogeSmit voor horlogereparaties en onderhoud 0611040316

Geef een reactie

Je e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Inschrijven voor Nieuws Updates:

Skoftig; Nieuws uit jouw regio in je mailbox Abonneren

Advertentie

Populair afgelopen 24 uur

  • Start aanleg nieuwe rotonde Oostergouw in Zwaag; werkzaamheden tot 25 juli

    Start aanleg nieuwe rotonde Oostergouw in Zwaag; werkzaamheden tot 25 juli

    650 lezers
    Deel 260 Tweet 163
  • A7 bij Hoorn deels afgesloten vanwege werkzaamheden afrit Avenhorn en Hoorn

    6474 lezers
    Deel 2590 Tweet 1619
  • Taxibusje in botsing met vrachtwagen op Zijlweg in Enkhuizen

    368 lezers
    Deel 147 Tweet 92
  • Simon de Wit neemt afscheid van zijn winkel en gaat met pensioen

    800 lezers
    Deel 320 Tweet 200
  • Auto botst op busje op Provincialeweg in Hoorn

    320 lezers
    Deel 128 Tweet 80

Lokaal nieuws en bekendmakingen

  • Drechterland
  • Enkhuizen
  • Hoorn
  • Koggenland
  • Medemblik
  • Opmeer
  • Stede Broec
Facebook Twitter Instagram Telegram LinkedIn

Nieuws, informatie en bekendmakingen per gemeente

  • Drechterland
  • Enkhuizen
  • Hoorn
  • Koggenland
  • Medemblik
  • Opmeer
  • Stede Broec
Volg OnsWestfriesland en mis geen nieuws
  • Bluesky:  ons.wf/bluesky
  • Instagram:  ons.wf/Instagram
  • Twitter: ons.wf/twitter
  • facebook: ons.wf/facebook
  • Youtube: ons.wf/youtube
  • Telegram: ons.wf/telegram
  • Threads: ons.wf/threads
  • Mastodon: ons.wf/mastodon
  • Whatsapp Channel: WestfrieslandNieuws
  • whatsapp: 06-49 522 000 (nieuws, tips en foto's)
Samen groeien wij door naar de nummer 1 nieuwswebsite gericht op Westfriesland.

Laatst toegevoegd

Tentoonstelling in gemeentehuis Hoogkarspel; Hoe herken je signalen van ondermijning?

Sem Jager finalist Ondernemerstalentprijs: ‘Tijdens een schoolfeest werd ik verliefd op licht en geluid’

Auto botst op busje op Provincialeweg in Hoorn

Raad voor drie nieuwe stadsgesprekken; armoede, discriminatie en standbeeld van J.P. Coen

Start aanleg nieuwe rotonde Oostergouw in Zwaag; werkzaamheden tot 25 juli

Taxibusje in botsing met vrachtwagen op Zijlweg in Enkhuizen

Nieuwe brug, bruisend strand: Hoorn viert opening stadsstrand

© 2013-2024 OnsWestfriesland.nl een Westfriesland Media productie. Alle rechten voorbehouden. | Disclaimer

Welkom terug!

Login op je account

Wachtwoord vergeten?

Retrieve your password

Vul je username of e-mailadres om wachtwoord te resetten

Log In
  • Drechterland
  • Enkhuizen
  • Hoorn
  • Koggenland
  • Medemblik
  • Opmeer
  • Stede Broec
Geen resultaat
Bekijken resultaten

© 2013-2024 OnsWestfriesland.nl een Westfriesland Media productie. Alle rechten voorbehouden. | Disclaimer