• Drechterland
  • Enkhuizen
  • Hoorn
  • Koggenland
  • Medemblik
  • Opmeer
  • Stede Broec
donderdag, 25 februari 2021
OnsWestfriesland
  • Home
  • Nieuws
    • Drechterland
    • Enkhuizen
    • Hoorn
    • Koggenland
    • Medemblik
    • Opmeer
    • Stede Broec
  • Video’s
  • Sport
  • Vacatures
  • Fotos
  • Contact
Geen resultaat
Bekijken resultaten
  • Home
  • Nieuws
    • Drechterland
    • Enkhuizen
    • Hoorn
    • Koggenland
    • Medemblik
    • Opmeer
    • Stede Broec
  • Video’s
  • Sport
  • Vacatures
  • Fotos
  • Contact
Geen resultaat
Bekijken resultaten
OnsWestfriesland
Geen resultaat
Bekijken resultaten
Advertentie

Hoornse bedrijven verdacht van betrokkenheid wereldwijde fraude

door ret35ew
2 juni 2016
in Drechterland, Hoorn, Nieuws
Reading Time: 3Leestijd:
A A
0
25
VIEWS
Deel op FacebookDelenDelenDelenDelen
Advertentie

HOORN/NEDERLAND – De Fiscale Opsporingsdienst (FIOD) heeft woensdag en donderdag in totaal tien locaties doorzocht in een strafrechtelijk onderzoek naar bedrijven, die in Nederland postbussen beheren en vermoedelijk worden gebruikt bij een wereldwijde fraude. De zes bedrijven en de bestuurders worden verdacht van (betrokkenheid bij) oplichting en poging tot oplichting van honderdduizenden mensen over heel de wereld door middel van valse brieven. Het totale fraudebedrag loopt vermoedelijk in de vele miljoenen.

Gelijktijdig met de actie van de FIOD heeft the Department of Justice (DoJ) in de Verenigde Staten namens honderdduizenden slachtoffers een civiele klacht ingediend tegen twee van de verdachte bedrijven en een bestuurder in Nederland.

Oplichting

De hoofdverdachten van de oplichting zitten vermoedelijk niet in Nederland. De Nederlandse bedrijven en hun bestuurders zouden een faciliterende rol bij de fraude hebben. Het vermoeden is dat de hoofdverdachten vele miljoenen brieven hebben gestuurd naar mensen in de Verenigde Staten, Groot-Brittannië, Zwitserland, Italië, Frankrijk, Japan en nog meer landen. In de brieven – waarin mensen met hun naam aangeschreven werden – werd de ontvanger wijs gemaakt dat ze een geldbedrag of cheque gewonnen hebben, maar deze nog niet hadden geclaimd. Of de verzender van de brief zou de ontvanger zogenaamd uit liefdadigheid een bedrag willen geven.

Fraude opsporing. Beeld uit Youtube OM

Daarnaast werden er brieven gestuurd waarin staat dat de ontvanger een gegarandeerde winnaar zou zijn in een loterij. Om het geld te kunnen overmaken naar de ontvanger van de brief moet er eerst een geldbedrag tussen de 20 en 45 euro contant of met cheque opgestuurd worden naar telkens een postbusnummer in Nederland.

In de verschillende brieven worden circa 300 verschillende postbusnummers in Nederland genoemd. De zes verdachte Nederlandse bedrijven naar wie de FIOD onderzoek doet, zouden een groot deel van de postbussen beheren, leeghalen en de post verwerken. Een deel van het geld mochten zij vermoedelijk houden als betaling voor de geleverde diensten. Het merendeel zouden de bedrijven hebben overgemaakt naar rekeningen waar de hoofdverdachten achter de oplichting over zouden kunnen beschikken.

Wereldwijde fraude

Het onderzoek door de FIOD startte eind 2015 naar aanleiding van een lading brieven die in beslag is genomen door de Douane op Schiphol. Tot op heden zijn geen Nederlandse slachtoffers van deze fraude bekend. Deze actie door de FIOD onder leiding van het Functioneel Parket is erop gericht dat Nederlandse Postbussen niet langer gebruikt worden voor dit soort wereldwijde fraudes.

Hoorn en Drechterland

De FIOD doorzocht zes bedrijfspanden in Amsterdam, Heerlen, Utrecht, Wijk bij Duurstede en in Hoorn (twee bedrijven). Een van de panden zou een pand aan de Corantijn in Zwaag zijn. Hier vond woensdagochtend een inval plaats van de FIOD. Daarnaast werd een kluis in gemeente Wijk bij Duurstede en drie woningen in die gemeente en in gemeente Drechterland en Heerlen doorzocht. Er zijn – behalve administratie – duizenden enveloppen met daarin contant geld of cheques in beslag genomen. In Utrecht werden pallets met honderdduizenden gedrukte brieven in beslag genomen. Er is daarnaast beslag gelegd op circa een half miljoen euro contant geld, cheques, horloges, kunst, auto’s (waaronder een Porsche) en tegoeden op bankrekeningen, omdat misdaad niet mag lonen.

Inbeslagname

In de maand juni zal de FIOD alle binnenkomende post van de circa 300 postbussen in beslag nemen. De DoJ heeft de rechtbank aldaar ook om een maatregel gevraagd, zodat de U.S.Post alle post naar de betrokken Nederlandse Postbussen kan onderscheppen.

Word ook zichtbaar! Profiteer nu.



Nieuws of Tips? Correcties of aanvullingen? Foto’s bij het nieuws? Mail naar redactie@onswestfriesland.nl, stuur ons een berichtje via Whatsapp 06-1695 8844 of via facebook @OnsWestfriesland.

Tags: DrechterlandFraudehoornLotterijNep prijsvraag
DeelTweetVerstuurDeelVerstuur
Vorig artikel

Column Sjaak Grosthuizen: De eerste vergadering

Volgend artikel

Uitstel van betaling Hulp voor Hulpverleners; Gala geannuleerd

Reacties over post

Laatste berichten uit Westfriesland Regio

Volgende week starten werkzaamheden rotonde Wognum

21 sollicitanten voor ambt nieuwe burgemeester Opmeer

De kustweken

Auto te water in Hoorn; Briefje op voorruit “Wordt er morgen uitgehaald”

Persconferentie: voorzichtige verruiming lockdown

Voorzichtig meer lucht tijdens de lockdown


Westfriesland Top 5 artikelen (7 dagen)

  • DEEN: ‘Spreiding door opening tot 22.00 uur kan alleen bij einde alcoholverbod’

    Zo worden de Deen winkels verdeeld over Vomar, Dekamarkt en Albert Heijn [overzicht]

    0 shares
    Deel 0 Tweet 0
  • Flinke toename coronabesmettingen in Hoorn

    0 shares
    Deel 0 Tweet 0
  • Auto te water in Hoorn; Briefje op voorruit “Wordt er morgen uitgehaald”

    0 shares
    Deel 0 Tweet 0
  • Buitenlandse chauffeur vrachtwagen maakt brokken op rotonde

    0 shares
    Deel 0 Tweet 0
  • Brandweer massaal opgeroepen voor woning brand centrum Hoorn

    0 shares
    Deel 0 Tweet 0

Lokaal nieuws en bekendmakingen

  • Drechterland
  • Enkhuizen
  • Hoorn
  • Koggenland
  • Medemblik
  • Opmeer
  • Stede Broec
Facebook Twitter Instagram Telegram LinkedIn

Nieuws, informatie en bekendmakingen per gemeente

  • Drechterland
  • Enkhuizen
  • Hoorn
  • Koggenland
  • Medemblik
  • Opmeer
  • Stede Broec

Dossiers

  • Foto pagina
  • Ironman
  • BedrijvenNieuws
  • Kermis Hoorn
  • Westfriese Waterweken
  • N23 Westfrisiaweg
  • Carnaval

Populair deze week

Zo worden de Deen winkels verdeeld over Vomar, Dekamarkt en Albert Heijn [overzicht]

Flinke toename coronabesmettingen in Hoorn

Auto te water in Hoorn; Briefje op voorruit “Wordt er morgen uitgehaald”

Buitenlandse chauffeur vrachtwagen maakt brokken op rotonde

© 2013-2021 OnsWestfriesland.nl een Westfriesland Media productie. Alle rechten voorbehouden.

Geen resultaat
Bekijken resultaten
  • Home
  • Nieuws
  • Lokaal
  • Skoftig
  • Contact
  • Steun ons
  • sluiten

© 2013-2021 OnsWestfriesland.nl een Westfriesland Media productie. Alle rechten voorbehouden.